Prevencin de Lavado de Dinero – Paperback-Quality Guarantee

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by
Omar Contreras Borbón (Author)

C mo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones?Cu les son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen?Podemos seguir utilizando efectivo?C mo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisi n de cumplimiento?. Este libro responde de manera sencilla estas preguntas. Se calcula que en M xico se ‘blanquean’ 150 millones de d lares anualmente; la Ley Antilavado pretende atacar el financiamiento de las organizaciones criminales que obtienen ganancias por los delitos de alto impacto: narcotr fico, secuestro, extorsi n, venta de armas, corrupci n, prostituci n y trata de personas, flagelos que laceran la sana convivencia de la sociedad. M s de seis años de su vigencia y comienzan a darse apenas las primeras muestras de efectividad, por ello cuestionaba su objetivo “real”de verdad se detectaban operaciones con recursos de procedencia ilícita? osimplemente era una herramienta más de fiscalización?. Hasta hace poco me sosten a en la primer idea, hoy puedo decir que ambos son los objetivos de la aplicación de estas disposiciones: atacar la evasión y prevenir el lavado de dinero.

Number of Pages: 268Dimensions: 0.61 x 9 x 6 INPublication Date: September 28, 2020